バーゼル銀行監督委員会による市中協議ペーパー（「顧客確認に係る連結ベースのリスク管理」）の公表について

2003年 8月22日
日本銀行

　バーゼル銀行監督委員会は８月20日、「顧客確認（know-your-customer、KYC）に係る連結ベースのリスク管理」（原題：Consolidated KYC Risk Management）と題する市中協議用ペーパーを公表しました。

　本ペーパーは、同委員会が2001年10月にガイダンスとして公表した「銀行の顧客確認（Customer due diligence for banks）」を補足するものであり、銀行が国外拠点を含む連結ベースで顧客確認を行う上で必須の項目について述べています。本ペーパーに対するコメントの募集期間は2003年10月30日迄となっています。

　上記ぺーパーの原文はBISのウェブサイトwww.bis.org（外部サイトへのリンク）で入手可能です。