バーゼル銀行監督委員会による「AML/CFTに関する監督ニューズレター」の公表について

2026年10月28日
日本銀行

バーゼル銀行監督委員会（以下、「バーゼル委」）は、2026年10月19日、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）に関する監督ニューズレター」（原題：AML/CFT supervisory newsletter）を公表しました。

本文書は、バーゼル委が実施した、AML/CFTに係るリスク評価における当局のデータ収集やリスク評価手法に関する調査や、取引モニタリングにおけるAIや機械学習の役割に係るワークショップの結果概要をまとめたものです。

詳細につきましては、以下をご覧ください。